Delitos relacionados con criptomonedas: Descubriendo el lado oscuro de las finanzas digitales

Fouad Sabry

Hun 2025 · Grupo De Moneda Digital [Spanish] Aklat 12 · One Billion Knowledgeable

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"Crimen con Criptomonedas" es una exploración esencial del lado oscuro del mundo de las criptomonedas, que revela cómo el crimen y el fraude se entrelazan con la floreciente industria de las criptomonedas. Este libro no solo es un recurso fundamental para comprender las vulnerabilidades del ecosistema cripto, sino que también proporciona información crucial para profesionales, estudiantes y entusiastas interesados en la intersección de la tecnología, las finanzas y el derecho penal.

Criptomonedas y crimen-Examina cómo las monedas digitales facilitan actividades ilícitas, desde el fraude hasta el lavado de dinero.

Criptomonedas-Profundiza en el auge de las criptomonedas y su potencial para usos tanto legítimos como ilegales.

SafeMoon-Analiza el controvertido lanzamiento de SafeMoon, destacando su conexión con esquemas de bombeo y vertido.

Análisis de blockchain-Ofrece una visión general de cómo las herramientas forenses de blockchain rastrean actividades delictivas en la cadena de bloques.

Monedero de criptomonedas-Explora los riesgos de seguridad asociados a los monederos digitales y cómo los delincuentes los explotan.

Bitcoin-Un análisis más detallado del papel de Bitcoin en el auge de los delitos relacionados con las criptomonedas, especialmente en el mercado negro.

Historia de Bitcoin-Traza la evolución de Bitcoin desde una moneda descentralizada hasta convertirse en una herramienta delictiva, sentando las bases para los delitos relacionados con las criptomonedas.

Binance-Investiga la participación de Binance en diversas controversias y su papel en la facilitación de transacciones ilegales.

Sheep Marketplace-Se centra en el infame Sheep Marketplace, un centro de transacciones ilícitas y estafas antes de su cierre repentino.

Rastreo de criptomonedas-Analiza los métodos utilizados para rastrear transacciones ilícitas de criptomonedas y los desafíos que enfrentan las autoridades.

Coincheck-Detalla el hackeo de Coincheck, uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia, y sus implicaciones para la seguridad de las criptomonedas.

Bitconnect-Analiza el auge y la caída de Bitconnect, revelando el esquema Ponzi detrás de su plataforma aparentemente legítima.

Quadriga (empresa)-Investiga el misterioso escándalo de QuadrigaCX, donde se perdieron millones de dólares en fondos de clientes.

Bitfinex-Explora el hackeo de Bitfinex y el robo de casi mil millones de dólares en Bitcoin, arrojando luz sobre las vulnerabilidades de las plataformas de intercambio de criptomonedas.

Privacidad y blockchain-Investiga cómo las características de privacidad de la tecnología blockchain pueden explotarse para actividades ilícitas.

Tether (criptomoneda)-Explora el controvertido papel de Tether en la estabilización del mercado de criptomonedas y su posible uso en transacciones ilegales.

Burbuja de criptomonedas-Una mirada crítica a la volatilidad del mercado de criptomonedas y su susceptibilidad a burbujas y caídas.

Intercambio de criptomonedas-Analiza el papel de las plataformas de intercambio de criptomonedas en la facilitación de transacciones legales e ilegales, y sus desafíos regulatorios.

Blockchain-punto-com-Examina el rol de Blockchain-punto-com en el ecosistema y su conexión con actividades delictivas.

Tumbler de criptomonedas-Explora los tumblers de criptomonedas y su rol en la ofuscación de transacciones ilícitas en la blockchain.

Hackeo de Bitfinex en 2016-Un análisis profundo del infame hackeo de Bitfinex y los posteriores esfuerzos para recuperar los fondos robados.

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