Delitos relacionados con criptomonedas: Desenmascarando el engaño digital en las redes de intercambio globales

Resumen breve de los capítulos:

Criptomonedas y delincuencia-Analiza cómo las monedas digitales facilitan nuevas formas de actividad delictiva a nivel mundial.

Blockchain.com-Explora una de las plataformas más utilizadas y su papel en el intercambio, tanto legítimo como ilícito.

Binance-Examina la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo y sus controversias regulatorias y penales.

Criptomonedas-Proporciona conocimientos básicos sobre los sistemas de monedas digitales y su impacto social.

Monedero de criptomonedas-Abarca el papel de los monederos en el almacenamiento, la transferencia y la ocultación de activos digitales.

SafeMoon-Analiza un token controvertido, a menudo señalado por sus prácticas de bombeo y descarga, y por el riesgo que representa para los inversores.

Hackeo de Bitfinex en 2016-Detalla uno de los mayores robos de criptomonedas y sus implicaciones para la seguridad y las políticas.

Historia de Bitcoin-Rastrea el origen, el auge y la compleja relación de Bitcoin con la regulación financiera.

Sheep Marketplace-Revisa el colapso del mercado de la darknet y los bitcoins robados que expusieron fallas sistémicas.

Rastreo de criptomonedas-Describe herramientas y métodos para rastrear transacciones de criptomonedas e identificar flujos ilícitos.

Burbuja de criptomonedas-Investiga los ciclos de euforia del mercado y su susceptibilidad a la manipulación y el fraude.

Análisis de blockchain-Presenta herramientas forenses utilizadas para decodificar datos de blockchain y detectar patrones delictivos.

Bitconnect-Describe uno de los esquemas Ponzi de criptomonedas más infames y sus consecuencias globales.

Bitcoin-Analiza la doble identidad de Bitcoin-innovación y herramienta para organizaciones criminales.

Privacidad y blockchain-Explora cómo las monedas centradas en la privacidad desafían la aplicación de la ley y la transparencia.

Tether (criptomoneda)-Examina el controvertido respaldo de la stablecoin y su papel en la manipulación de las plataformas de intercambio.

Coincheck-Relata el masivo hackeo a una plataforma de intercambio japonesa y sus consecuencias regulatorias.

Quadriga (empresa)-Desentraña el misterioso colapso de la plataforma de intercambio canadiense y la pérdida de fondos de sus usuarios.

Intercambio de criptomonedas-Examina la estructura, los riesgos y la supervisión política de las plataformas de intercambio.

Bitfinex-Analiza las recurrentes batallas legales de Bitfinex y sus complejos vínculos con el ecosistema.

Tumbler de criptomonedas-Revela cómo los tumblers blanquean fondos y desafían la trazabilidad de los activos digitales.

Crimen de criptomonedas combina la perspectiva política con la comprensión técnica, revelando un mundo donde la innovación financiera se encuentra con la realidad regulatoria. De este modo, proporciona el contexto esencial para navegar y dar forma al futuro de los intercambios de criptomonedas.