Lavagem de dinheiro: Compreendendo transações ilícitas e riscos de conformidade no ecossistema de caixas eletrônicos de Bitcoin
About this ebook
Resumo dos Capítulos:
1: Lavagem de dinheiro: Entenda o conceito, os métodos e o contexto histórico da lavagem de dinheiro na era digital.
2: Criptomoeda e crime: Explore o papel que as criptomoedas desempenham nos crimes financeiros modernos e nas atividades ilícitas.
3: Estruturação: Aprenda como criminosos usam técnicas de "estruturação" para ocultar a origem de fundos ilícitos.
4: Acrobacia de criptomoedas: Examine o uso de acrobacias em transações com criptomoedas para ocultar a origem dos fundos.
5: Moeda virtual: Obtenha insights sobre a definição e a importância das moedas virtuais no cenário financeiro.
6: Chainalysis: Descubra como ferramentas de análise de blockchain, como a Chainalysis, rastreiam o fluxo de ativos digitais.
7: Lei de moedas virtuais nos Estados Unidos: Entenda as leis americanas que regulam as moedas virtuais e como elas impactam os crimes financeiros.
8: Relatório de atividades suspeitas: Aprenda sobre a importância de relatar transações financeiras suspeitas no combate à lavagem de dinheiro.
9: Combate à lavagem de dinheiro: Uma visão abrangente das práticas globais de combate à lavagem de dinheiro (AML) e seus desafios.
10: Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações: Aprenda como o órgão regulador da Austrália combate crimes financeiros por meio do monitoramento de transações com criptomoedas.
11: Monero: Mergulhe no Monero, a criptomoeda com foco em privacidade, e seus desafios para o rastreamento financeiro.
12: Rastreamento de criptomoedas: Explore técnicas para rastrear transações com criptomoedas, vitais para identificar atividades ilícitas.
13: Lei de Sigilo Bancário: Entenda a Lei de Sigilo Bancário dos EUA e seu papel no combate à lavagem de dinheiro em instituições financeiras.
14: Análise de blockchain: Aprenda sobre análise de blockchain, uma ferramenta essencial no rastreamento e combate a crimes financeiros digitais.
15: Câmbio de criptomoedas: Explore o papel das corretoras de criptomoedas na lavagem de dinheiro e na supervisão regulatória.
16: Financiamento do terrorismo: Entenda a conexão entre criptomoedas e o financiamento do terrorismo e os métodos usados para preveni-lo.
17: Criptomoedas: Uma visão mais ampla do mundo das criptomoedas e seu impacto nas finanças globais.
18: Hack da Bitfinex em 2016: Examine o infame hack da Bitfinex em 2016 e suas implicações para a segurança e lavagem de dinheiro em criptomoedas.
19: Crime financeiro: Aprofunde-se no mundo em evolução do crime financeiro e nos meios digitais usados para atividades ilícitas.
20: Lei de Aperfeiçoamento Antilavagem de Dinheiro: Saiba mais sobre a Lei de Aperfeiçoamento Antilavagem de Dinheiro dos EUA e suas reformas recentes.
21: Rede de Repressão a Crimes Financeiros: Entenda o papel da Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) no combate a crimes financeiros.
Este livro é crucial para aqueles interessados na complexa relação entre criptomoedas e lavagem de dinheiro. Seja você um profissional, um estudante de finanças ou direito, ou simplesmente um entusiasta de criptomoedas, este livro oferece insights valiosos sobre o cenário em evolução da prevenção de crimes financeiros. Equipe-se com o conhecimento e as ferramentas para se manter à frente no combate à lavagem de dinheiro.
