Lavagem de dinheiro: Rastreando as sombras digitais da riqueza ilícita
About this ebook
Resumo dos Capítulos:
1: Lavagem de dinheiro – Descubra os princípios básicos, métodos e impacto da lavagem de dinheiro ilícito.
2: Combate à lavagem de dinheiro – Explore as estruturas regulatórias projetadas para combater o crime financeiro.
3: Tumbler de criptomoedas – Entenda como os tumblers obscurecem os rastros de transações em finanças digitais.
4: Criptomoedas – Examine a ascensão dos ativos digitais e seu papel nos ecossistemas financeiros.
5: Rastreamento de criptomoedas – Aprenda sobre técnicas investigativas para rastrear transações ilícitas com criptomoedas.
6: Câmbio de criptomoedas – Analise como as corretoras facilitam atividades cripto legítimas e ilícitas.
7: Financiamento do terrorismo – Investigue as ligações entre moedas digitais e o financiamento de redes extremistas.
8: Lei de Sigilo Bancário – Revise um pilar da política americana de combate à lavagem de dinheiro e suas implicações.
9: Moeda virtual – Estude a classificação jurídica e financeira do dinheiro digital.
10: Lei de Aprimoramentos contra a Lavagem de Dinheiro – Aprofunde-se nos avanços legislativos no combate a crimes financeiros.
11: Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações – Avalie a estrutura AML da Austrália e seu impacto global.
12: Monero – Explore como criptomoedas com foco em privacidade desafiam a supervisão regulatória.
13: Criptomoeda e crime – Investigue estudos de caso de ativos digitais usados em atividades ilícitas.
14: Hack da Bitfinex em 2016 – Analise um dos roubos de criptomoedas mais notórios da história.
15: Crimes financeiros – Amplie sua compreensão sobre má conduta financeira para além das criptomoedas.
16: Análise de blockchain – Aprenda como ferramentas forenses rastreiam transações em livros-razão descentralizados.
17: Lei de moedas virtuais nos Estados Unidos – Explore os debates jurídicos em torno de ativos digitais.
18: Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros – Examine o papel da FinCEN na detecção de atividades financeiras suspeitas.
19: Chainalysis – Descubra como empresas de inteligência em blockchain auxiliam a aplicação da lei.
20: Estruturação – Entenda como agentes ilícitos manipulam transações para evitar a detecção.
21: Relatório de atividades suspeitas – Aprenda como instituições financeiras identificam e relatam sinais de alerta.
Este livro é um recurso essencial para profissionais, estudantes e entusiastas que buscam navegar na interseção em evolução entre criptomoedas e regulamentação financeira. Os insights fornecidos oferecem mais do que apenas conhecimento teórico – eles equipam os leitores com experiência prática que excede em muito o custo deste livro.
